| Name |
Алтайская Краевая Общественная Организация ПО Оказанию Помощи Людям, Находящимся В Трудной Жизненной Ситуации Белые ВершиныAltajskaja Kraevaja Obščestvennaja Organizacija PO Okazaniju Pomošči Ljudjam, Nachodjaščimsja V Trudnoj Žiznennoj Situacii Belye Veršiny (transliterierter Name) Altai Regional Public Organization for Assistance to People in Difficult Life Situation White Tops (übersetzter Name) |
| Adresse |
656058, Алтайский Край, Барнаул Город, Северный Власихинский Проезд, Дом 54, Квартира 146 656058, Altajskij Kraj, Barnaul Gorod, Severnyj Vlasichinskij Proezd, Dom 54, Kvartira 146 (transliterierte Adresse) 656058, Altai Territory, Barnaul City, Northern Vlasikhinsky Proezd, House 54, Apartment 146 (übersetzte Adresse) |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |